PF cumpre mandados em operação de lavagem de dinheiro em Campinas

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Operação Mogno teve buscas, apreensões e sete conduções coercitivas, quando suspeitos são levados para depor. 

Polícia Federal cumpre mandados em operação de lavagem de dinheiro em Campinas

Polícia Federal cumpre mandados em operação de lavagem de dinheiro em Campinas

A Polícia Federal está cumprindo nesta terça-feira (22) em Campinas (SP) mandados de busca e apreensão e condução coercitiva (quando suspeitos são levados para depor) de sete pessoas. Elas são investigadas por lavagem de dinheiro de organização criminosa. A operação batizada de Mogno tem apoio de policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e ocorreu no distrito de Sousas, Itatiaia e Via Norte.

Os detidos e as apreensões estão sendo conduzidos para a sede da PF em Campinas. Uma condução coercitiva também foi realizada no Pará. O esquema teria relação com lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e de armas. Além de São Paulo e do Pará, a organização criminosa também atuaria na Bolívia e no Paraguai.

Baep deu apoio à PF em operação em Sousas (Foto: Divulgação/Baep)

Baep deu apoio à PF em operação em Sousas (Foto: Divulgação/Baep)

A Polícia Federal informou que as investigações começaram há quatro anos e milhões de reais foram rastreados. Empresas fantasmas e em nomes de “laranjas” eram usadas para a lavagem. Entre os levados para depor está um advogado de Campinas. Participaram das ações 25 policiais federais e 40 policiais militares.

Os investigados responderão pelo crime lavagem de dinheiro, com penas de cinco a dez anos de prisão. A investigação recebeu o nome de Mogno em referência às empresas fantasmas utilizadas para a ocultação e dissimulação da movimentação.

No dia 15 a PF realizou na cidade uma grande operação de combate à sonegação de impostos em empresas de distribuição de combustíveis. O esquema que existia há 20 anos teria sonegado mais de R$ 3 bilhões em impostos.

Fonte: PF cumpre mandados em operação de lavagem de dinheiro em Campinas | Campinas e Região | G1